La CARPA et la LBC-FT
La CARPA tient un rôle essentiel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle est assujettie aux obligations de vigilances et de déclarations prévues par le Code monétaire et financier.
La CARPA et la LBC-FT
La CARPA n’est pas un établissement financier, mais un organe de contrôle placé sous la responsabilité des ordres d’avocats, dans le cadre de l’autorégulation de la profession dont ils ont la charge.
La CARPA et la LBC-FT
Les contrôles exercés par la CARPA sont notamment de nature déontologique. Etant effectués sous l’autorité du bâtonnier, ils préservent le secret professionnel dû par l’avocat à son client, dont le bâtonnier est le garant.
La CARPA et la LBC-FT
La CARPA exerce ses contrôles selon la méthode d’approche par les risques.
